本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2011年关联交易的预计发生额为41,772万元，2011年实际发生关联交易33,304.42万元，其中向关联方销售25,531万元，占公司年营业收入额的1.44%;向关联方采购7773.42万元，占公司年采购总额的0.78%.

　　■预计2012年累计发生关联交易58,400万元，较2011年增加约25，000万元，主要原因是关联方武汉宜化塑业有限公司年产5.5万吨塑料型材、板材、管材项目投产，预计2012年度需要从本公司子公司购买PVC约3.8万吨，总金额约25,000万元。

　　2012年3月28日，公司召开六届二十七次董事会审议《公司2012年度日常关联交易的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事蒋远华、王在孝、王华雄在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2011年年度股东大会审议通过方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

　　此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

　　截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料5850万元；向关联人销售产品、商品6375万元；接受关联人提供的劳务345万元。

　　截止2011年12月31日止，湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额61,873.34万元，净资产17,332.89万元，2011年主营业务收入24,210.12万元，净利润2,525.20万元(未经审计)凯时旗舰官网。

　　与上市公司的关系：该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。

　　与上市公司的关系：系湖北双环科技股份有限公司的控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　主营业务：主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装，防腐保温及衬胶施工，电器仪表制作、安装、调试等

　　截止2011年12月31日止，湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额16760.62万元，净资产7939.00万元，2011年主营业务收入4634.91万元，净利润-18.21万元(未经审计)。

　　与上市公司的关系：系重庆宜化化工有限公司控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　与上市公司的关系：系湖北双环化工集团有限公司控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　截止2011年12月31日止，湖北捷安运输有限责任公司资产总额1014.46万元，净资产343.39万元，2011年主营业务收入3859.93万元，净利润42.98万元(未经审计)。

　　主营业务：塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售及安装；建筑装饰材料批发、零售；机械设备制造、设计及安装。

　　与上市公司的关系：系湖北双环科技股份有限公司控股子公司，与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

　　截止2011年12月31日止，武汉宜化塑业有限公司资产总额19,425.73万元，净资产1,372.07万元，2011年主营业务收入15,495.02万元，净利润 372.07万元。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与上述关联方均为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。

　　公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同，协议有效期限一年。

　　1、双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司的主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐；宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司凯时旗舰官网，主要从事磷矿采选、加工、销售，并具有柴油经营资质，本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述关联方采购纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应。

　　湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

　　湖北捷安运输有限责任公司是从事运输的专业公司，系控股股东宜化集团控制的公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

　　同时，双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司生产过程需消耗一定的材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱等，本公司（包括子公司）向其提供上述产品，有利于发挥公司的渠道优势。

　　武汉宜化塑业有限公司生产经营所需的原材料PVC系本公司控股子公司宜昌宜化热电有限公司、宜化太平洋化工有限公司的主导产品，该两家公司也是湖北地区最大的PVC生产厂家。武汉塑业从本公司上述两家子公司采购PVC符合能够最大限度的节约采购成本，降低运输费用。

　　2、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　3、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，因此，上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　1、本次公司预计的2012 年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及相关化工产品，是公司生产经营的需要。

　　1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

　　2、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务，关联交易定价方式公平合理，没有损害公司及其他股东的利益。